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La Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) oficializó este lunes 13 de abril de 2026 la incorporación de los operadores de pronósticos deportivos como sujetos obligados a reportar información. Mediante la Resolución No. UAFE-DG-2026-0005, la entidad busca fortalecer la prevención del lavado de activos y el financiamiento de delitos, obligando a estas plataformas a transparentar sus movimientos financieros ante el crecimiento exponencial del sector en el país.
Análisis de riesgos en plataformas digitales
La decisión institucional responde a los riesgos detectados en el uso de plataformas digitales, las cuales han sido identificadas como canales potenciales para el ingreso de recursos de origen ilícito. Según el comunicado oficial, la medida aplica tanto para personas naturales como jurídicas que operen en esta actividad, quienes ahora deberán someterse a estrictos protocolos de supervisión.
El director general (e) de la UAFE, José Julio Neira, explicó que estudios técnicos permitieron identificar dinámicas de mercado que podrían ser aprovechadas por el crimen organizado. «Gracias a estudios de riesgos hemos identificado las dinámicas del mercado que pueden servir al crimen organizado para lavar activos», señaló el funcionario, enfatizando que la inclusión de este sector es una medida preventiva fundamental.
Obligaciones y cumplimiento normativo
Con la entrada en vigencia de esta normativa, los operadores de pronósticos deportivos adquieren responsabilidades legales específicas. Entre los requerimientos obligatorios constan:
- El reporte de operaciones inusuales o sospechosas (ROS).
- La implementación de sistemas internos de prevención de riesgos.
- La designación de un oficial de cumplimiento debidamente acreditado.
- El registro formal ante la UAFE para su monitoreo constante.
Estrategia de seguridad y control estatal
Esta resolución se enmarca en la estrategia de seguridad del Ejecutivo, liderado por el presidente Daniel Noboa, enfocada en desarticular las estructuras financieras de las mafias. Neira afirmó que estas acciones buscan sumar integridad al sistema económico nacional y cerrar espacios a la delincuencia organizada.
La UAFE concluyó que el objetivo final es reforzar la capacidad de detección de delitos financieros en actividades digitales en expansión. Al integrar formalmente a los pronósticos deportivos al sistema nacional de prevención, el Estado busca anticiparse a nuevas modalidades de lavado que utilizan la tecnología para ocultar transacciones irregulares.
